Bugün
Beyan ve elle kontrol
- Gerçek faydalanıcı formu yalnız beyana dayanır
- Yaptırım taraması benzer adlarla yüzlerce alarm üretir
- Görev süresi dolan yönetim gözden kaçar
- Kontrolün ne zaman, neyle yapıldığı kayıtlı değildir
Çözüm · Uyum ve denetim
Her kontrolün bir kaynağı, her kararın bir izi var.
Gerçek faydalanıcı adayları, yaptırım taraması, görev süreleri ve uyum işaretleri; hepsi dayandığı ilana bağlı. Denetçi soruyu sorduğunda cevap kaynağıyla hazırdır.
- Hesaplanan, beyan değil
- Yalnız birebir ad
- Kanun maddesiyle işaret
Bugün ve Ulawk ile
Uyum dosyası beyanla başlar, kaynakla biter.
Müşteri beyanı başlangıçtır. Beyanı resmî kayıtla karşılaştırmak ise çoğu zaman elle yapılan, iz bırakmayan bir iştir.
Ulawk ile
Kaynak ve kayıt
- Gerçek faydalanıcı adayları ilanlardan hesaplanır, beyanla karşılaştırılır
- Yaptırım eşleşmesi yalnız birebir ad; kararlar kayda geçer
- Görev süresi 60, 30 ve 7 gün kala uyarı
- Her bilgi künyesiyle, her değişiklik tarihli
Gerçek faydalanıcı
Beyanla karşılaştırın: ilanlardan hesaplanan adaylar.
Doğrudan ve dolaylı paylar zincir boyunca çarpılır; %25’i aşan gerçek kişiler aday olarak, hesap olduğu belirtilerek gösterilir.
Sahiplik · Demirtaş Holding A.Ş.Örnek · kurgusal şirket ve veriler
- DEMİRTAŞ HOLDİNG A.Ş.İncelenen şirket
- %40Selin DemirtaşGerçek faydalanıcı adayı · etkin %61Hesaplanan · beyan değil
- %35Demirtaş Aile Yatırım A.Ş.Tüzel kişi ortak
- %60Selin DemirtaşEtkin %21 (%35 × %60)Hesaplanan · beyan değil
- %40Can DemirtaşEtkin %14 (%35 × %40) · eşik altıHesaplanan · beyan değil
- %60
- %10Kerem AydoğanDoğrudan %10 · eşik altı
- %15Diğer 6 ortakHer biri %5’in altında
- %40
Yaptırım taraması
Sekiz liste, yalnız birebir ad.
Şirket, yetkilileri ve ortakları yaptırım listelerinde taranır. Eşleşme yalnız birebir ad ve unvanla yapılır; benzer ad yüzünden yanlış alarm üretmeyiz.
Listeler
Hangi listeler?
- BM Güvenlik Konseyi
- ABD OFAC SDN
- ABD OFAC Non-SDN
- Avrupa Birliği
- Birleşik Krallık
- İsviçre (SECO)
- Kanada
- MASAK malvarlığı dondurma
Listeler her gün güncellenir
Eşleşme
Olası isabette ne olur?
Kaydı açar, listedeki doğum tarihi ve uyrukla karşılaştırırsınız. “Aynı kişi değil” kararınız kaydedilir; aynı ad sizi bir daha meşgul etmez.
- Taranan
- Şirket, yetkililer, ortaklar
- Yöntem
- Ad ve unvan birebir
- %50 kuralı
- Listedekilerin doğrudan toplam payı %50’ye ulaşırsa işaret
- Kayıt
- Taramalar ve kararlarınız denetim izinde
Birebir eşleşme, yazımı farklı adları kaçırabilir; tarama bir uyum programının yerini tutmaz.
Görev süresi takvimi
Süresi dolan yönetim, listenin tepesinde.
Takip listenizdeki bütün şirketlerde yönetim kurulu ve müdür görev bitişleri tek takvimde.
Görev bitişleri · takip listenizÖrnek · kurgusal şirket ve veriler
| Şirket | Organ | Bitiş | Kalan | Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| Ege Kumaş Tekstil Ltd. Şti. | Müdür | 01.09.2026 | Doldu · yenileme yok | İlanda yazıyor: 2 yıl |
| Atlas Ambalaj A.Ş. | Yönetim kurulu | 15.11.2026 | 30 gün | İlanda yazıyor: 3 yıl |
| Kuzey Rüzgâr Enerji A.Ş. | Yönetim kurulu | 28.03.2027 | 163 gün | Kanuni üst sınır: 3 yıl |
| Demirtaş Holding A.Ş. | Yönetim kurulu | 02.10.2029 | 1.082 gün | İlanda yazıyor: 3 yıl |
Süre ilanda yazmıyorsa kanuni üst sınırdan hesaplanır ve bu yanında yazar. API: /api/v1/gorev-bitisleri/.
Uyum işaretleri
Kanun maddesiyle işaretler.
Her işaret var, yok ya da bilgi yok değerinden birini alır ve kaynak ilanına bağlanır.
Yönetim kurulunun süresi doldu
Seçim ilanındaki süre ya da kanuni üst sınır geçti, yenileme ilanı görülmedi. Dayanak: TTK m.362.
Müdürlerin süresi doldu
Limited şirkette müdürlük süresi geçti. Dayanak: TTK m.623.
Sermaye kaybı, borca batıklık
İlanda sermaye kaybı ya da borca batıklık bildirildi. Dayanak: TTK m.376.
Konkordato mühleti
Geçici ya da kesin mühlet ilan edildi. Dayanak: İİK m.285 vd.
İflas
İflas kararı ilan edildi. Dayanak: İİK m.154 vd.
Tasfiye
Şirket tasfiyeye girdi ya da alacaklılara çağrı yapıldı. Dayanak: TTK m.533 vd.
Resen terkin uyarısı
Sicilin terkin süreci ilanı görüldü. Dayanak: TTK geçici m.7.
Üç değer
“Var”: ilan gösteriyor. “Yok”: ilan tersini gösteriyor. “Bilgi yok”: ilanlarda iz yok; temiz anlamına gelmez.
Denetim izi
Denetçi sorduğunda cevap hazır.
Neye, ne zaman, hangi kaynakla bakıldığı ve ne karar verildiği kayıtlıdır.
Künye her satırda
Profildeki her bilgi ilan tarihi, sayısı, sayfası ve alıntısıyla.
Tarama kaydı
Yaptırım taramaları ve “aynı kişi değil” kararlarınız kayıtlı.
Değişiklik geçmişi
Her değişiklik tarihli ve ilanına bağlı; eski değer silinmez.
Uyum raporu
Word/PDF Ticaret Sicil raporu; yaptırım, gerçek faydalanıcı ve sınır ötesi ekleriyle.
Kontroller ve dayanakları
Hangi kontrol, hangi kurala dayanır?
Ekranda gördüğünüz her işaretin kural dayanağı açıktır.
| Kontrol | Ulawk’ta | Dayanak |
|---|---|---|
| Gerçek faydalanıcı | Aday hesap, %25 eşiği, kontrol zinciri | MASAK tanımı |
| Yaptırım | Sekiz liste, birebir ad, %50 kuralı | BM, OFAC, AB, Birleşik Krallık, İsviçre, Kanada listeleri ve MASAK |
| Yönetim kurulu süresi | Süresi doldu işareti, uyarılar | TTK m.362 |
| Müdür süresi | Süresi doldu işareti | TTK m.623 |
| Sermaye kaybı | İlanda bildirildiyse işaret | TTK m.376 |
| Konkordato, iflas | Durum ve işaret, kırmızı uyarı | İİK m.285 vd., m.154 vd. |
| Tasfiye | Durum ve işaret, alacak çağrısı | TTK m.533 vd. |
Sınırlarımız
Uyum programınızın yerine geçmez.
Ulawk kaynaklı veri katmanıdır; kararı ve sorumluluğu sizin programınız taşır.
Bilgi yok
“Bilgi yok” temiz anlamına gelmez; yalnız ilanlarda iz olmadığını söyler.
Aday
Gerçek faydalanıcı hesaptır; pay defteri ve beyanla teyit edin.
Birebir ad
Yazımı farklı adlar kaçabilir; yüksek riskli müşteride ek kontrol yapın.
PEP
Siyasi nüfuz sahibi kişi taraması üyeliğe dahil değildir.
Devamı
Birlikte okunanlar
Ürünün diğer parçaları ve kapsam, fiyat, hizmet durumu sayfaları.
Gerçek faydalanıcı hesabı MASAK beyanı yerine geçer mi?
Hayır. İlanlardan hesaplanan adaylar beyanı karşılaştırmak ve tutarsızlığı yakalamak içindir; resmî beyanın yerine geçmez.
Yaptırım taramasında neden yalnız birebir ad?
Benzer ad eşleşmesi çok sayıda yanlış alarm üretir. Birebir adla eşleşen kayıtları gösteririz; olası isabeti doğum tarihi ve uyrukla siz doğrularsınız. Yazımı farklı adlar için ek kontrol önerilir.
Kimler taranıyor?
Şirketin kendisi, görevdeki yetkilileri ve ortakları.
Uyum işareti yoksa şirket temiz mi?
Hayır. İşaretin “bilgi yok” değeri yalnız ilanlarda iz olmadığını söyler; temiz anlamına gelmez.
Kontrollerin kaydı tutuluyor mu?
Evet. Yaptırım taramaları ve “aynı kişi değil” kararlarınız kayıtlıdır; profildeki her bilgi ilan künyesiyle durur.
Bir sonraki denetime kaynağıyla girin.
Müşteri listenizden birkaç şirketle başlayalım; beyanla hesabı yan yana koyalım.
Kurumsal teklif
Portföyünüze göre teklif alın.
Planlar yalnız takip edilen şirket sayısına göre ayrılır; tüm özellikler ve tüm ülkeler her planda dahildir. Formu doldurun, size uygun teklifi birlikte hazırlayalım.
- Demo ile kendi şirketlerinizde deneyin
- Excel listenizi biz yükleyelim
- API ve webhook kurulumunda destek
Doğrudan yazın:
[email protected]