SDN listesi (diğer adlar ve adreslerle)
Yayımlayan: ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC). Ulawk tarar.
Rehber · Yaptırım taraması · ABD
ABD yaptırım taraması
ABD kişileri OFAC'ın SDN listesine uymak zorundadır; Konsolide Tarama Listesi buna ihracat kontrolü ve diğer federal listeleri ekler. Ulawk bir şirketi, yetkililerini ve ortaklarını bu listelerde ve tablodaki diğer bütün listelerde birebir adla tarar; her taramayı kullanılan liste sürümleriyle birlikte PDF tutanağa yazar.
- Yalnız resmî listeler
- Birebir ad eşleşmesi
- PDF tarama tutanağı
· Ulawk editör ekibi · Son gözden geçirme: 12.11.2026
Rejim
ABD için ne geçerli?
ABD'nin temel yaptırım listesi OFAC'ın SDN listesidir; Konsolide Tarama Listesi Ticaret, Dışişleri ve Hazine bakanlıklarının ihracat kontrolü ve diğer listelerini ekler. Ulawk ikisini de tarar; federal ihale men listesi toplu taramada yer alır.
Konsolide Tarama Listesi (SDN dışındaki kayıtlar)
Yayımlayan: ABD Ticaret, Dışişleri ve Hazine bakanlıkları. Ulawk tarar.
ABD federal ihale men listesi
Yayımlayan: ABD federal tedarikçi kaydı (SAM), ABD Genel Hizmetler İdaresi. Ulawk tarar (toplu tarama).
BM Güvenlik Konseyi Konsolide Listesi
Tüm BM üyelerini bağlar; Ulawk tarar.
Mali istihbarat birimi
FinCEN: ABD için şüpheli işlem bildirimlerini alan kurum.
FATF
FATF'ın yüksek riskli ülkeler ve artırılmış izlemedeki ülkeler listelerinde değil (30 Ekim 2026 FATF açıklaması).
Nasıl
Adım adım tarama.
ABD şirketinden dosyalayabileceğiniz tarama tutanağına.
Önce SDN, sonra geniş tarama listesi.
Listeler resmî yayımcılarından her gün indirilir.
Şirketten başlayın
Şirketi CIK ile ekleyin: yetkililer ve ortaklar ABD resmî kaydından gelir.
Neyin tarandığını görün
ABD için takip ettiğiniz şirketin unvanı ve resmî kayıttaki yetkililer ve ortaklar taranır.
İsabetleri inceleyin
Her isabet listeyi, programı ve liste kaydını gösterir. Yalnız normalleştirilmiş birebir ad; harf çevirisi farkları olası eşleşme olarak görünür.
Kararınızı kaydedin
Eşleşmeyi gerekçesiyle "aynı kişi değil" olarak işaretleyin. Karar taramayla birlikte saklanır.
Kanıtı saklayın
PDF tarama tutanağı indirin: taranan adlar, liste sürümleri, eşleşme kuralı, sonuçlar ve kararlar, doğrulama numarasıyla.
Toplu tarayın
Karşı taraf listesini yapıştırın, sonucu CSV olarak indirin.
Listeler
Ulawk'ın taradığı bütün listeler.
Şirket nerede kayıtlı olursa olsun her tarama bu listelerin hepsini kapsar; son sütun listenin ABD ile ilişkisini gösterir.
| Liste | Yayımlayan | ABD ile ilişkisi |
|---|---|---|
| BM Güvenlik Konseyi Konsolide Listesi | BM Güvenlik Konseyi | Tüm BM üyelerini bağlar |
| SDN listesi (diğer adlar ve adreslerle) | ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) | ABD uygular |
| Konsolide Tarama Listesi (SDN dışındaki kayıtlar) | ABD Ticaret, Dışişleri ve Hazine bakanlıkları | ABD uygular |
| AB konsolide mali yaptırımlar listesi | Avrupa Birliği (Konsey işlemleri; listeyi Avrupa Komisyonu tutar) | Başka yetki alanı |
| Birleşik Krallık yaptırım listesi (UK Sanctions List) | Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) | Başka yetki alanı |
| İsviçre yaptırım listesi | İsviçre Ekonomi Devlet Sekreterliği (SECO) | Başka yetki alanı |
| Kanada özerk yaptırımlar konsolide listesi | Kanada Dışişleri Bakanlığı (Global Affairs Canada) | Başka yetki alanı |
| Avustralya konsolide yaptırım listesi | Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT) | Başka yetki alanı |
| Döviz ve Dış Ticaret Kanunu kapsamında varlık dondurma listesi | Japonya Maliye Bakanlığı | Başka yetki alanı |
| 6415 ve 7262 sayılı kanunlar kapsamında malvarlığı dondurma | Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) | Başka yetki alanı |
| Sermaye piyasası işlem yasakları | Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) | Sermaye piyasası yasağı |
| Resmî Gazete'de yayımlanan kamu ihalesi yasakları (toplu tarama) | İhale yasağı veren kamu kurumları (Resmî Gazete) | Yasaklama, yaptırım değil |
| ABD federal ihale men listesi (toplu tarama) | ABD federal tedarikçi kaydı (SAM), ABD Genel Hizmetler İdaresi | ABD uygular |
| Dünya Bankası yasaklı firma ve kişileri | Dünya Bankası Grubu | Yasaklama, yaptırım değil |
| IDB yaptırımlı firma ve kişileri (çapraz yasaklamalar dahil) | Amerikalılararası Kalkınma Bankası | Yasaklama, yaptırım değil |
| AB fonlu ihale ve hibelerden dışlananlar (EDES) | Avrupa Komisyonu | Yasaklama, yaptırım değil |
| İhaleden yasaklı ve askıya alınmış şirketler (CEIS) | Brezilya Federal Denetim Ofisi (CGU) | Yasaklama, yaptırım değil |
| 12.846/2013 sayılı kanunla cezalandırılan şirketler (CNEP) | Brezilya Federal Denetim Ofisi (CGU) | Yasaklama, yaptırım değil |
| Pakistan kamu ihalesi kara listesi | Pakistan Kamu İhale Düzenleme Kurumu | Yasaklama, yaptırım değil |
| Kenya kamu ihalesi yasaklıları | Kenya Kamu İhale Düzenleme Kurumu | Yasaklama, yaptırım değil |
| Güney Afrika kısıtlı tedarikçiler ve ihale temerrüdü | Güney Afrika Hazinesi | Yasaklama, yaptırım değil |
| Filipinler kamu ihalesi kara listesi | Filipinler Kamu Alımları Politika Kurulu | Yasaklama, yaptırım değil |
Yasaklama listeleri bir bankanın ya da kurumun finanse ettiği sözleşmelerden dışlanan firmalardır; yaptırımdan ayrı gösterilir ve risk puanında daha az ağırlık taşır. "Toplu tarama" işaretli listeler toplu taramada denetlenir.
Sınırlar
Taramanın yapmadıkları.
Açıkça yazıyoruz; neyi kendinizin denetlemesi gerektiğini bilin.
Benzerlik eşleşmesi yok
Kendi verinizdeki yanlış yazılmış ya da sırası değişmiş ad yakalanmaz; adları resmî belgelerdeki gibi girin.
Kimlik tespiti değil
İsabet olası eşleşmedir. Liste kaydındaki doğum tarihi, uyruk ya da sicil numarasıyla doğrulayın.
Yalnız resmî listeler
PDF tarama tutanağı resmî listeleri kapsar; siyasi nüfuz sahibi kişiler bu kapsamda değildir.
ABD için hangi yaptırım listeleri geçerli?
ABD'nin temel yaptırım listesi OFAC'ın SDN listesidir; Konsolide Tarama Listesi Ticaret, Dışişleri ve Hazine bakanlıklarının ihracat kontrolü ve diğer listelerini ekler. Ulawk ikisini de tarar; federal ihale men listesi toplu taramada yer alır.
ABD şirketlerinin yetkili ve ortakları taranıyor mu?
ABD için takip ettiğiniz şirketin unvanı ve resmî kayıttaki yetkililer ve ortaklar taranır.
ABD FATF'ın yüksek riskli ülke listelerinde mi?
FATF'ın yüksek riskli ülkeler ve artırılmış izlemedeki ülkeler listelerinde değil (30 Ekim 2026 FATF açıklaması).
Ulawk adları nasıl eşleştiriyor?
Adlar normalleştirilir ve birebir aynı olmalıdır: benzerlik eşleşmesi yoktur. Harf çevirisi farkları isabet değil, olası eşleşme olarak gösterilir. İsabet olası eşleşmedir, kimlik tespiti değildir; sicil doğum tarihini yayımlıyorsa liste kaydındakiyle karşılaştırılır.
Listeler ne kadar güncel?
Her liste resmî yayımcısından her gün indirilir. Her isabet ve her PDF tarama tutanağı karşılaştırıldığı liste sürümünü gösterir.
Kaynaklar
- ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC)SDN listesi (diğer adlar ve adreslerle) · sanctionssearch.ofac.treas.gov↗
- ABD Ticaret, Dışişleri ve Hazine bakanlıklarıKonsolide Tarama Listesi (SDN dışındaki kayıtlar) · trade.gov↗
- BM Güvenlik KonseyiBM Güvenlik Konseyi Konsolide Listesi · main.un.org↗
- Financial Action Task Force (FATF)Yüksek riskli ve izlemedeki ülkeler. · fatf-gafi.org↗
İlgili rehberler
- ABD şirket sorgulamaResmî sicil, kimlik numarası, yöneticiler ve sahipler.→
- ABD marka arama ve izlemeOfis, bülten ve itiraz süresi.→
- ABD mevzuat takibiİzlenen resmî gazeteler ve belge türleri.→
- Avustralya yaptırım taramasıListeler, kurumlar ve taramanın işleyişi.→
- Avusturya yaptırım taramasıListeler, kurumlar ve taramanın işleyişi.→
- Ulawk ABDÜlkenin kendi dilindeki sayfa.→
- Yaptırım taraması: tüm ülkelerBu ürünün bütün ülke rehberleri.→
- EnglishSanctions screening in the US→
Hukuk bürosu, hukuk departmanı ya da muhasebe ekibi misiniz?
Müşteri, tedarikçi ve karşı taraf listenizi getirin; tanıtım toplantısında kendi şirketlerinizle gösterelim.
ABD karşı taraflarını resmî listelerde tarayın.
Yaptırım taraması her plana dahildir; dosyanız için PDF tutanakla.
Kurumsal · 100+ şirket
Tanıtım toplantısı ya da teklif isteyin.
100'den fazla şirket, ekip çalışması, API entegrasyonu ya da marka ve mevzuat modülleri için size özel fiyat hazırlayalım.
- Demo ile kendi şirketlerinizde deneyin
- Excel listenizi biz yükleyelim
- API ve webhook kurulumunda destek
Doğrudan yazın:
[email protected]